Curso Práctico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales.
CURSO E-LEARNING · Derecho PENAL-FISCAL · 60 h.
VENTAJAS:
- Servicio de tutorías.
- Gestionamos tu bonificación en el TC1.
- Entrega gratuita de la documentación impresa del curso.
- Acceso a los materiales teóricos del curso en formato ProView.
PROGRAMA:
Tema 1. El blanqueo de capitales.
Tema 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.
Tema 3. Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tema 4. Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tema 5. Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tema 6. Medidas preventivas (IV). Control interno.
Tema 7. Medidas preventivas (V). Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (COR).
Tema 8. Régimen sancionador. Organización institucional y relación del blanqueo con el tema fiscal.
Cada tema incluye un test de autoevaluación y uno final.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.
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Modalidad: On-line.
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Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.
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Duración: De 30 a 200 horas; dependiendo de cada curso.
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Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book.
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Contenidos enlazados con bases de datos: para consultar la documentación anexa al curso.
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Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnico-jurídico.
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Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
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Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
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Bonificación: Recuerda que puedes bonificar estos cursos en tu TC1, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
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Gestión de la bonificación: Al adquirir cualquiera de nuestros cursos, puedes solicitar que te gestionemos la correspondiente bonificación en la Fundación Tripartita.
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Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.
AULA VIRTUAL:
Thomson Reuters dispone de un entorno virtual tecnológico interactivo, en el que se desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.
El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a todas las dudas que le puedan surgir.
El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar los materiales en formato proView.
El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá:
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Recursos de auto-aprendizaje: Programa (Sumario o índice), resentación de Power Point en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.
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Casos Prácticos finales: Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del docente.
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Autoevaluación: Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.
