Objetivos del cursoEl objetivo es ofrecer capacitación en el área relacionada con la actividad de Prevención de Lavado de Activos para calificación de Oficial de Cumplimiento que permita, dentro de una visión global de las instituciones del sector, el planteamiento de soluciones específicas o sus problemas, proporcionando a los participantes una formación básica en los aspectos de orden técnico, legal, económico y financiero.
Curso dirigido aPersonas interesadas en ser calificadas como Oficiales de Cumplimiento para las Empresas de Seguros
TitulaciónCalificación de Oficial de Cumplimiento y/o un backup de acuerdo a la disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros
ContenidoCurso de 10 sábados de 08h30 a 17h30
MODULO 1Conceptos Generales del Lavado de Activos 10 Horas (un sábado)
MODULO 2:
“Legislación Nacional e Internacional”: 20 horas (dos sábados)
MODULO 3 “Normativa de Prevención del Lavado de Activos en el Ecuador”: 30 horas (tres
Sábado)
MODULO 4:“Estudio de Casos”: 10 horas (un sábado)
Modulo 5:“Riesgo del Lavado de Activos”: 20 horas (dos sábados)