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Curso de Lavado de Activos

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Comentarios sobre Curso de Lavado de Activos - Presencial - Quito - Pichincha

  • Objetivos del curso
    El objetivo es ofrecer capacitación en el área relacionada con la actividad de Prevención de Lavado de Activos para calificación de Oficial de Cumplimiento que permita, dentro de una visión global de las instituciones del sector, el planteamiento de soluciones específicas o sus problemas, proporcionando a los participantes una formación básica en los aspectos de orden técnico, legal, económico y financiero.
  • Curso dirigido a
    Personas interesadas en ser calificadas como Oficiales de Cumplimiento para las Empresas de Seguros
  • Titulación
    Calificación de Oficial de Cumplimiento y/o un backup de acuerdo a la disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros
  • Contenido
    Curso de 10 sábados de 08h30 a 17h30

    MODULO 1Conceptos Generales del Lavado de Activos  10 Horas (un sábado)


    MODULO 2:

    “Legislación Nacional e Internacional”: 20 horas (dos sábados)


    MODULO 3 “Normativa de Prevención del Lavado de Activos en el Ecuador”: 30 horas (tres

    Sábado)


    MODULO 4:“Estudio de Casos”: 10 horas (un sábado)

    Modulo 5:“Riesgo del Lavado de Activos”: 20 horas (dos sábados)

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