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Seminario - Taller en Generación y Gestión de Reportes para la U.A.F.E. en el Sector Real

Método: Presencial
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Tipo: Cursos
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- Cómo evitar el riesgo de sanciones
- Gestión de propietarios y gerentes en prevención de lavado de activos.

Difundir de manera clara a los participantes las metodologías, responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas respecto de la gestión de reportes sobre la prevención de lavado de activos a la UAFE, para detectar transacciones y operaciones inusuales e injustificables y sobre el umbral, minimizando de esta manera el riego de incumplimiento y garantizando la sostenibilidad del negocio.




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