Seminario - Taller en Generación y Gestión de Reportes para la U.A.F.E. en el Sector Real.
- Cómo evitar el riesgo de sanciones
- Gestión de propietarios y gerentes en prevención de lavado de activos.
Difundir de manera clara a los participantes las metodologías, responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas respecto de la gestión de reportes sobre la prevención de lavado de activos a la UAFE, para detectar transacciones y operaciones inusuales e injustificables y sobre el umbral, minimizando de esta manera el riego de incumplimiento y garantizando la sostenibilidad del negocio.