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Curso - Experto en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

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Comentarios sobre Curso - Experto en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo - Presencial - Guayaquil - Guayas

  • Objetivos del curso
    Entregar las herramientas necesarias par que el Oficial de Cumplimiento pueda realizar su trabajo con total seguridad.
  • Prácticas
    EMINENTEMENTE PRACTICO
  • Curso dirigido a
    OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE: BANCA, COOPERATIVAS, SEGUROS, INMOBILIARIAS, CONSTRUCTORAS, CASAS DE VALORES, CONCESIONARIAS DE VEHÍCULOS, FUNDACIONES, ONG, ALMACENERAS, ETC.
  • Titulación
    ACREDITACION COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CON LOS ENTES DE CONTROL
  • Contenido
    Forma a Oficiales de Cumplimiento de las diferentes organizaciones obligadas por la Ley a Implementar y mantener un excelente Sistema Integral de PLA.ARASCO ha formado a más de 300 Oficiales de Cumplimiento en el Ecuador quienes están calificados por Superintendencia de Bancos y de Cías.Quienes deben incluir estos controles son: Couriers, Remesadoras, Concesionarias de Vehículos, Casas de Valores, Sector Seguros, Compra y Venta de Oro, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Constructoras, Inmobiliarias.

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